El viernes 27 de octubre del presente año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en sesión plenaria celebrada en París, Francia, decidió sacar a Panamá de su lista gris por considerar que el país ha logrado avances significativos en materia de transparencia internacional, puesto ha demostrado su compromiso frente a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como la adopción de medidas que permitenla competitiva justa y equitativa en la comunidad financiera a nivel internacional.
¿Cómo se traduce la salida de la lista gris de GAFI?
- Atracción de nuevas inversiones y fortalecimiento de las actuales
- Mejora la estabilidad económica del país y la generación de más empleos
- Eleva la imagen internacional de Panamá
- Simplifica el comercio internacional
- Fortalece el sistema financiero local
- Reduce riesgos de sanciones internacionales.
Novedades de la reunión plenaria del GAFI
Durante la reunión plenari, GAFI también anunción que estará presentado un informe sobre el uso de ‘crowdfunding’ o microfinanciamiento colectivo con el objetivo de fortalecerla inteligencia financiera sobre las redes de financiamiento del terrorismo, así como la adopción de sanciones financieras y confiscaciones para cortar las fuentes de ingreso de los terroristas con miras a evitar conflictos y agresiones como las prepretadas por Hamás en Israel a inicios de octubre. Lo cual ha sido considerado como de alta prioridad para las jurisdicciones a nivel mundial adopten en sus respectivos sistemas legislativos.
Nota: Para mas información escribir a ibonilla@lacgrp.com