Comunicado importante
Reformas legales en las Islas Vírgenes Británicas (BVI)
Entrada en vigor: abril de 2026
Estimados clientes:
Les informamos que el gobierno de las Islas Vírgenes Británicas ha aprobado enmiendas sustanciales a sus regulaciones en materia de beneficiarios finales. Estas nuevas disposiciones —que entrarán en vigor en abril de 2026— cambian de forma significativa el marco de confidencialidad que tradicionalmente ha caracterizado a esta jurisdicción.
¿Qué cambia?
Las nuevas reglas amplían el acceso a la información de beneficiarios finales de las entidades registradas en BVI, permitiendo que dicha información pueda ser solicitada por:
- Autoridades competentes y organismos de cumplimiento,
- Partes contempladas en acuerdos bilaterales BVI–Reino Unido,
- Personas que acrediten un “interés legítimo” (como investigaciones por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo).
Adicionalmente, se establecen requisitos específicos para realizar estas solicitudes, así como un procedimiento de notificación y objeción por parte de la entidad.
¿Hay exenciones?
Sí. Existen causales por las cuales un beneficiario final puede solicitar que su información no sea divulgada, incluyendo:
- Riesgo serio de violencia, fraude o secuestro;
- Minoría de edad o incapacidad legal;
- Riesgos a la seguridad nacional o al bien público.
Asimismo, se han ampliado las exenciones de presentación para ciertas entidades, como subsidiarias de fondos regulados, compañías cotizadas en bolsas reconocidas y entidades propiedad de gobiernos.
¿Qué recomendamos?
Instamos a todos nuestros clientes con estructuras en BVI a:
- Revisar la composición y documentación de sus entidades,
- Evaluar si pudieran acogerse a alguna exención,
- Anticiparse a estos cambios y reforzar su cumplimiento antes de la fecha de entrada en vigor.
Nuestro equipo está a su disposición para revisar su situación particular y asistir en cualquier proceso de evaluación, documentación o reestructuración que sea necesario.
Quedamos atentos a sus consultas.
Atentamente,
LAC LEGAL.